Etiqueta: scams x37

Posible australianismo - netbank = un sitio web + aplicación por la que un australiano puede hacer sus operaciones bancarias, incluyendo la transferenc...

• 261
• fraud
• scams

Hace unos 12 meses, recibí una carta supuestamente de una empresa que realiza investigaciones genealógicas para bufetes de abogados. En ella me decían...

• 183
• united-kingdom
• scams
• inheritance

Recientemente un amigo mío me invitó a escuchar sobre "una interesante oportunidad de ganar dinero de forma sencilla". Básicamente, nosotros y otras pe...

• 175
• scams

El fin de semana estuve en una gasolinera de una zona rural de Nueva Zelanda que sólo aceptaba el pago a través del lector automático de tarjetas de la...

• 109
• scams
• new-zealand

A mi suegra se le acercó un viejo amigo del que no había tenido noticias en un par de años con una "propuesta de negocio" que casi seguro es una estafa...

• 105
• fraud
• scams

Esta chica de la que soy amigo y a la que he visto en persona antes, sigue publicando [en las redes sociales] que "le encanta cuando la transferencia s...

• 100
• scams
• fraud
• money-laundering

Veo muchas preguntas sobre estafas con las mismas premisas: Alguien pone dinero en tu cuenta. Tú envías dinero a algún sitio. Ellos recuperan su din...

• 95
• banking
• scams

Una mujer en Facebook contactó recientemente con mi padre. Le pidió que se hiciera una cuenta bancaria para poder enviarle dinero, y que él enviara di...

• 92
• bank-account
• money-transfer
• fraud
• scams
• credit-unions

Sé que una parte importante de los estafadores nigerianos trabajan efectivamente desde Nigeria. Una estafa comienza con el intercambio de mensajes. No...

• 90
• scams
• money-laundering
• nigeria

Un hombre en la costa oeste de Austria quiere depositar dinero en mi cuenta. Yo estoy en Alabama. Tuve que conseguir una cuenta en línea. Lo hice, per...

• 87
• online-banking
• scams

Vivo en la UE, por lo que tengo muy poco conocimiento de cómo funciona el sistema jurídico estadounidense. Un "bufete de abogados" estadounidense se h...

• 85
• scams
• law
• bankruptcy
• corporate-acquisition

Busqué en Google (esto en los Estados Unidos) sobre "cuentas bancarias que puedes abrir en línea", me di cuenta: https://www.us.hsbc.com/checking-ac...

• 83
• banking
• scams
• promotion

Esto levanta un montón de banderas rojas (también confirmado por googlear la dirección de correo electrónico que vino de), pero no entiendo muy bien có...

• 81
• fraud
• scams
• selling

Una empresa online contrató a mi amigo como asistente de cuentas. Le dijeron que son una empresa de consultoría de negocios y que necesitan un asistent...

• 80
• scams
• online-banking
• bitcoin
• online-trading
• money-laundering

Una parte importante de la familia de mi novia ha caído en lo que me parece un evidente esquema ponzi. Llevan dinero, en efectivo, a un casino de la z...

• 76
• scams
• family
• philippines

Desde hace unos meses, un conocido mío envía dinero a Filipinas cada dos o tres días. Mencionó que el dinero va a su familia para que puedan utilizarlo...

• 72
• united-states
• money-transfer
• international-transfer
• scams
• philippines

Alguien se ofrece a pagarme en una especie de acuerdo de sugar daddy/sugar baby. Quieren hacerme depósitos en línea, y me piden mi nombre de usuario y...

• 72
• scams
• online-banking
• sugar-daddy

En realidad se trata de mi cuñada que vive en Georgia. Acaba de recibir un "cheque de caja" por 2395 dólares de una empresa de Indiana. Se parece a est...

• 69
• united-states
• scams
• cashier-check

Tengo un pequeño negocio de jardinería y me anuncié a través de Facebook. Un tipo se puso en contacto conmigo a través de un mensaje de texto para pedi...

• 66
• scams
• money-transfer
• fraud

Inspirado por 20% mensual de minería vs 5% mensual de comercio (https://money.stack exchange.com/q/99754 /25694) ¿Qué me impediría invertir 1.000 dólar...

• 65
• investing
• scams

Un amigo mío está en otro estado y quiere pagar mi tarjeta de crédito. Dice que necesita mi número de tarjeta de crédito, el nombre de la tarjeta, el n...

• 64
• credit-card
• credit
• scams
• payment

Un hombre de Dubai (yo soy de España) que acabo de conocer a través de Instagram quiere enviarme dinero e incluso se ha ofrecido a pagar mi alquiler en...

• 62
• scams

Me contactó un "broker" en enero, me dijeron que están basados en Suiza (yo estoy basado en el Reino Unido), y me pidieron que invirtiera algo de diner...

• 52
• united-kingdom
• foreign-exchange
• scams
• broker
• switzerland

Un hombre que conocí en Facebook fue llamado para hacer un trabajo en África Occidental. Llegó allí y descubrió que había un problema con su cuenta ban...

• 44
• banking
• scams

Esta es una situación realmente extraña. Un tipo se puso en contacto conmigo en relación con un negocio que tengo. Me ofreció mucho más de lo que yo ha...

• 42
• bank-account
• paypal
• scams

Encontré un anuncio en Craigslist vendiendo lo que parece ser un vehículo maravillosamente mantenido por pocos kilómetros y un precio muy bajo. Me pus...

• 39
• car
• scams
• ebay

Estaba a punto de comprar algo en amazon.com, y la página web mostraba esto: scam https://i.stack.imgur.com/CxpSu.png (https://i.stack.imgur.com/CxpSu...

• 38
• scams
• websites

Conocí a un chico en un sitio de citas sugar daddy y hablamos, le conté mi situación y me dijo que me ayudaría. Me pidió los datos de mi cuenta bancar...

• 35
• scams
• sugar-daddy

Hace dos días recibí un mensaje de texto de DHL con un enlace a una página de seguimiento de paquetes de DHL. Puedo confirmar que es la página oficial....

• 34
• scams

Esta es una historia interesante. Perdí mi trabajo y necesitaba un ingreso extra, así que cuando estaba buscando un sugar daddy en Instagram, conocí a...

• 30
• scams
• sugar-daddy
• nigeria

Parece que hay muchos anuncios de "Bank on Yourself" (http://www.bankonyourself.com/), que prometen mostrar cómo se puede invertir en un determinado t...

• 30
• investing
• life-insurance
• scams

La persona en cuestión es mi madre de azúcar y no quiere ninguna información mía, me ofrece su número de cuenta bancaria y me ha enviado una foto de su...

• 22
• scams
• sugar-daddy

Pregunta actualizada porque la anterior era vergonzosa: Vi un correo electrónico de spam de "PayPal" y no me di cuenta de que era un intento de phishin...

• 20
• scams
• identity-theft

Quería comprar un ordenador portátil en la tienda de Lenovo (http://shop.lenovo.com), pero resultó que no aceptaban mi tarjeta, así que me dirigí a...

• 17
• credit-card
• money-transfer
• fraud
• scams
• virtual-credit-card

He estado recibiendo muchas llamadas de un cobrador de deudas llamado Credence Resource Management. Estas llamadas provienen de un centro de llamadas e...

• 9
• credit-score
• debt
• scams
• collections

He dado accidentalmente mi nombre y dirección a un estafador. ¿Qué puedo hacer? ¿Es eso malo? ¿Qué pueden hacer con esa información?...

• 5
• fraud
• scams

Alguien te da sus datos bancarios y te pide que entres en su cuenta para transferir dinero a la tuya. Cuando lo intentas, te pide un código COT que no...

• 4
• scams
• checking-account