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¿Es legal este trabajo? Alguien promete un pago por convertir transferencias de dinero a Bitcoin

Una empresa online contrató a mi amigo como asistente de cuentas. Le dijeron que son una empresa de consultoría de negocios y que necesitan un asistente de cuentas en cada área. Su trabajo es el siguiente:

  1. Algunas empresas envían dinero a la cuenta de mi amigo por transferencia electrónica entre cuentas.

  2. Mi amigo necesita retirar el dinero, ir a un cajero automático de bitcoin y enviar el dinero a nuestros distribuidores, porque son una empresa mayorista y sus distribuidores reciben el dinero sólo en bitcoin.

Mi amigo se lo está pensando y quiere hacer el trabajo. Quiere mi opinión. Por eso he hecho la pregunta, porque no quiero que mi amigo tenga problemas.

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Actualización: Mi amigo ya ha hecho una transacción. Tiene miedo. ¿Cuál es su siguiente paso?
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Respuestas (6)

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2018-08-04 17:14:57 +0000

Es una estafa. Se llama mula de dinero . Normalmente, la forma en que esto funciona es que los estafadores harán una transferencia de dinero fraudulenta a la cuenta de su amigo. Su amigo convertirá los fondos en Bitcoin y los enviará a los estafadores. Al cabo de unos días o semanas, el banco se dará cuenta de que la transferencia original era fraudulenta y acudirá a la cuenta bancaria de su amigo para que le reembolse el dinero. No hay forma de revertir la transferencia de Bitcoin, por lo que su amigo será responsable del dinero perdido.
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2018-08-04 16:40:24 +0000

Es una estafa de blanqueo de dinero, y es probable que tu amigo se meta en serios problemas, y posiblemente pierda mucho dinero, si participa.
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2018-08-04 21:09:37 +0000

Tu amigo debería acudir a un abogado. El abogado puede llegar a un acuerdo con el gobierno en el que tu amigo testifique sobre las actividades. A tu amigo se le puede pedir que se comunique con su “empleador” para que haga más cosas ilegales. O que se le pida que entregue su correo electrónico, etc. a las autoridades para que puedan comunicarse con el “empleador” y conseguir que den información adicional.

Si tu amigo no puede permitirse un abogado, la otra alternativa es acudir directamente a la policía.

Lo más importante de todo esto que grita estafa es que el dinero se deposita en la cuenta de tu amigo. Una empresa real compraría bitcoin desde sus propias cuentas. El procesamiento a través de una cuenta de terceros es o bien un lavado de dinero (tu amigo podría ir a la cárcel) o una estafa (tu amigo podría perder el dinero retirado en bitcoin). O ambas cosas, tu amigo podría estar arruinado y en la cárcel.

También existe el riesgo de que el dinero se obtenga de forma ilegal y los depósitos en la cuenta puedan ser revertidos.

Bajo ninguna circunstancia debe tu amigo seguir participando sin informar a las autoridades.
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2018-08-04 22:57:13 +0000

Esto es definitivamente una estafa

La mayoría de las transferencias electrónicas de fondos son reversibles , mientras que las transacciones en bitcoin son definitivas. Tu amigo recibirá el dinero con éxito y lo transferirá como bitcoin. Cuando la transferencia original se anule por ser fraudulenta (o, peor aún, por ser producto de un acto ilegal), el dinero se reclamará de la cuenta de tu amigo. Tendrá que pagar la cantidad enviada como bitcoin.

Incluso peor, el dinero de la transferencia original podría estar asociado a una actividad ilegal, y tu amigo está ahora metido en un asunto de blanqueo de dinero y podría acabar en la cárcel. Este escenario podría hacer que tu amigo ganara dinero, pero cuanto más tiempo lo haga, más parecerá que forma parte de ello que una víctima desventurada.

Esto no es un trabajo, es una estafa.
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2018-08-04 18:35:45 +0000

Como ya han contestado otras personas: es una estafa.

Ahora usted pregunta: “¿qué puede hacer él?” Tiene que alertar a las autoridades, explicar que no estaba al tanto del fraude y preguntar a la policía qué puede hacer para ayudar a detenerlo. Es posible que la policía, con su ayuda, pueda detenerlo y arrestar a los estafadores. Como mínimo, puede librarse de un proceso judicial contra sí mismo.
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2018-08-04 16:47:00 +0000

Esto es una estafa. No hay cajeros automáticos de bitcoin. La compañía tomará el dinero de tus amigos y correrá.
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