Un poco de trabajo de detective.

• En la página web no aparecen los nombres de la empresa. Cualquier empresa, médico, abogado, etc., va a decir al menos quiénes son los socios principales.
  
• El sitio en sí mismo parece un marco genérico con literalmente ningún contenido, sólo marcadores de posición. La primera pasada de un diseñador web para un cliente. Pero no es un sitio real.
• El sitio web del edificio en esa dirección no los incluye como inquilinos.
  
• Al llamar al número de teléfono del bufete se obtiene una grabación genérica para dejar un mensaje. Ni siquiera menciona el nombre del bufete.
  
• Una búsqueda en el Whois del nombre del dominio muestra que la información de contacto está oculta, a través de una dirección de Panamá.
  

Cualquiera de estos es motivo de preocupación (¿alguien borró el saludo correcto del correo de voz saliente? ¿El tipo de la web eligió “privado”?), pero la combinación de los 5? Estafa.

Puramente FWIW, “¿Suena esto legítimo?”

La empresa ya no cotiza en ningún mercado de valores ya que está en suspensión de pagos. No hay consejo de administración con el que contactar, y ni siquiera tiene ya una identificación corporativa válida, por lo que las opciones de investigación son muy limitadas, como puedes imaginar.

Al recibir su documentación firmada, le pondré en la lista de pagos. Esta es una situación de orden de llegada, así que obviamente el tiempo es esencial.

No, es una estafa cotidiana en internet de algún tipo.

Suena como si un extranjero lo hubiera pegado a partir de frases encontradas, “intentando parecer importante”. Los conceptos que se mencionan en los correos electrónicos (el “¡25%!”, etc.) no tienen ningún sentido.

¿Qué otra investigación podría realizar para verificar la autenticidad de esto?

1. Simplemente llámelos por teléfono. No podría ser más fácil. Ver el edificio y llamar a diferentes horas para comprobar que son un negocio real con secretarias, etc.

2. La clave es la siguiente: en las páginas web de los despachos de abogados, grandes y pequeños, aparecen siempre todos los socios y el personal más importante. Entonces, cada una de esas personas tendrá un perfil muy fuerte en la esfera informativa, que va desde un gran número de artículos de noticias locales (o más grandes) hasta un sinfín de menciones académicas, jurídicas, etc. - Es la propia naturaleza de pertenecer a la profesión jurídica.

En cuanto a la interesante pregunta que hace el OP de qué en concreto se traen entre manos los estafadores, lamentablemente IDK.

Nota …

En un comentario @JourneymanGeek informa..

Nos ha pasado esto varias veces con una empresa en la que mi padre invirtió una vez.

Así que tiene que haber “algo en marcha” con este tipo particular de estafa. Desafortunadamente IDK lo que la estafa es.

Definitivamente es una estafa. Algunas señales de advertencia en el correo electrónico:

Por favor, encuentre adjuntos los documentos relativos a la inversión que realizó en XXX Investment actualmente conocida como XXIT (XXX XXX Investment Trust) hace varios años.

Las cartas legales suelen ser muy precisas en su redacción. Yo esperaría que un verdadero abogado especificara exactamente qué documentos se adjuntan. No es una bandera roja en sí misma, pero combinada con otras cuestiones de abajo, huele mal. Lo mismo ocurre con ese vago “hace varios años”.

Usted, como todos los demás accionistas, tiene el derecho legal de vender su posición a nuestro cliente, que es en este momento el único comprador ,

Táctica de presión: “si no acepta esta oferta saldrá perdiendo”.

ya tiene el control del 51% de las acciones ordinarias,

Incluso el navegador que estoy utilizando para escribir esta respuesta es lo suficientemente inteligente como para resaltar “de de” como un error. Sería inusual ver este tipo de error en una carta de abogado redactada de forma profesional.

sin embargo, su intención es adquirir al menos el 75% de las acciones en circulación para obtener el control total de los activos de la empresa. El 25% restante sería inmediatamente absorbido por el nuevo propietario y no tendría ningún valor financiero para el actual accionista.

Táctica de presión de nuevo: “si no acepta esta oferta, perderá sus acciones”. No soy abogado, pero me parece excesivamente improbable que exista tal norma. ¿A quién se le ocurriría invertir menos de un 25% en una empresa si fuera posible que el otro 75% eliminara su participación sin recompensa?

Buscando en Google sobre “acciones 75% propiedad” no se encuentra nada relevante.

En la legislación estadounidense esto es perfectamente legal y una práctica comúnmente utilizada para adquirir el control total mediante la compra de una participación mayoritaria.

De nuevo, sospechosamente vago. No se menciona a qué ley estadounidense se refieren. Si esta carta fuera auténtica, les convendría mencionar la ley que invocan (por ejemplo, una cita específica de los códigos legales federales o estatales, o al menos la terminología legal relacionada con esta afirmación) para que usted pudiera buscarla y confirmar que están diciendo la verdad.

No quieren que compruebes sus afirmaciones. Eso es una gran bandera roja.

La empresa ya no cotiza en ningún mercado de valores, ya que está en suspensión de pagos. No hay consejo de administración con el que contactar, y ni siquiera tiene ya una identificación corporativa válida, por lo que las opciones de investigación son muy limitadas, como puedes imaginar.

Otra vez una redacción descuidada. Repetición de “no tienes otras opciones”.

Al recibir tu documentación firmada, te pondré en la lista de pagos.

Estoy seguro de que “lista de pagos” no es un término legal.

Esta es una situación de orden de llegada , así que obviamente el tiempo es esencial.

Más escritura descuidada, más presión para dar una respuesta rápida sin pensarlo. Todas las características de una estafa.

Algunas otras consideraciones:

A los estafadores les encanta ir detrás de la gente que ya ha perdido dinero (como tú en este caso) porque entienden que la gente odia perder y a menudo se lanzan a la oportunidad de recuperar su dinero.

Con unas pocas acciones de una empresa desaparecida, es muy poco probable que su inversión valga más que unos pocos dólares, como máximo. Costaría mucho más que eso contratar a un abogado de verdad para la comunicación que ya has tenido.

La única pregunta real aquí es: ¿qué tipo de estafa? Mi primera conjetura sería un fraude de honorarios por adelantado. Pero independientemente de cuál sea el juego, su mejor opción es mantenerse bien alejado. Aunque hayas decidido no darles tus datos bancarios, si sigues en contacto con ellos te arriesgas a darles la impresión de que eres lo suficientemente crédulo como para merecer un segundo intento, y dentro de unos meses pueden intentar algún otro ataque.

Si proporciono mi número de cuenta bancaria (número IBAN en la UE), ¿cómo podrán abusar de esto?

Hay múltiples formas. En este caso, podría ser que una vez que des los detalles, te mencionen que tienes que pagar algo [honorarios de abogados, impuesto sobre las ganancias de capital, otros elementos de este tipo] antes de que te liberen los fondos. Además, le amenazarán con intentar evadir algo / hacer algo ilegal y le pedirán más dinero. Incluso pueden iniciar una transferencia [que puede ser retractada más tarde] por una gran cantidad y pedirte que la devuelvas ya que envían esta cantidad por error… etc.

¿Qué pretenden con la firma de los documentos PSPA / PSA?

Puede que no sea nada, sólo intentan darle un aire de credibilidad. O podría ser que están tratando de acaparar el máximo de acciones a coste cero … con la posibilidad de que la empresa cuando sale de la quiebra que va a hacer una ganancia guapo.

Esto suena como una estafa, cómo realmente depende de la documentación que quieren que usted firme. Aquí hay una pieza adicional que es motivo de preocupación:

Hice una búsqueda inversa de imágenes en su sobre la imagen y es un marcador de posición. Ahora puede haber una razón para elegir un marcador de posición en lugar de mostrar a sus socios, pero es al menos inusual.

También buscarlos aquí no dio ningún resultado. Es cierto que se dice explícitamente que no aparecen todos los socios, pero se ofrece ayuda para encontrar un socio

Si tiene problemas para localizar a un socio, llámenos al (804)775-0530 o envíe un correo electrónico a membership@vsb.org

Que tú pienses que es una estafa no tiene nada que ver con la realidad. La gente se convence con demasiada facilidad de las cosas que quiere creer – una estafa es un juego de confianza que gira en torno a hacer que quieras creer.

• Hay que suponer que el mensaje es fraudulento.

• Yo trato exactamente de la misma manera cada correo electrónico de “lo último en Netflix”, yo nunca haría clic en ningún enlace en él y luego me conectaría._ Es, en el mejor de los casos, un “teaser” para animarte a iniciar una acción independiente.

• Toda la información de contacto del correo electrónico debe considerarse fraudulenta.

¡No te atrevas a responder al correo electrónico ni a llamar al número de teléfono que aparece en el mismo! Incluso si el dominio es real, el servidor de correo electrónico está comprometido. El número va a un “Vumber” o número gratuito de Google Voice. La dirección de la calle será de buena fe, pero eso es sólo para añadir la apariencia de legitimidad. No esperan que los visites físicamente.

• Investiga de forma independiente el mensaje encontrado en el correo electrónico, sin utilizar ningún recurso del mismo.
  

En este caso, empieza por buscar información pública. ¿Quién es el administrador de la quiebra? Busca en periódicos de confianza y similares, por ejemplo, en Washingtonpost.com. Tenga cuidado con las noticias falsas creadas por el estafador.

Si eso no funciona, puede intentar buscar el bufete de abogados mencionado en el correo electrónico. Sin embargo, tenga cuidado de comprobar que se trata de un bufete serio y en activo, y no de un bufete falso creado por el estafador.

Busque el sitio web oficial del bufete de abogados - elija resultados de búsqueda orgánicos, no anuncios que el estafador podría haber comprado - y llame al número que aparece en el sitio web oficial.

Puede ser que toda la información del correo electrónico sea correcta. Es cierto, han ocurrido correos electrónicos no fraudulentos. En ese caso, no te sientas estúpido, sé minucioso.

Llamando, conseguirás más atención, lo que puede ayudar a tu puesto en la cola. Si es real. Pedir tus datos bancarios tan pronto en el proceso parece súper dudoso.

De forma similar a la búsqueda inversa de la imagen mencionada por @other_paul, una comprobación útil del plagio es encontrar una “frase inusual” y ver si aparece en otro lugar.

Por ejemplo, tomé “preocuparse por las restricciones de costes de un cliente” de su página about us (yo esperaría ‘constraints’ en lugar de ‘restraints’).

Utilizando esa frase (incluyendo las comillas) en una búsqueda en Google se descubre tanto la aparente fuente del texto (un consultorio en Filadelfia) y, lo que es más útil, una advertencia sobre un sitio de estafa ya desaparecido que utiliza el mismo texto y un pie de página de correo electrónico similar.

Como todo el mundo parece estar de acuerdo, es casi seguro que se trata de una estafa.

El 25% restante sería inmediatamente absorbido por el nuevo propietario y no tendría valor financiero alguno para el actual accionista. Según la legislación estadounidense, esto es perfectamente legal y una práctica comúnmente utilizada para adquirir el control total mediante la compra de una participación mayoritaria.

No soy abogado, pero estoy seguro de que esto no es perfectamente legal y no una práctica de adquisición de control total.

Las acciones que posees son una parte real de la empresa, y si otra empresa está comprando la empresa entonces están legalmente obligados a comprarte tus acciones. He tenido una situación en la que una empresa en la que tenía acciones aprobó ser comprada por otra empresa, y se acordó un precio por acción para la compra de la empresa. Todos los accionistas recibieron entonces como pago el precio acordado multiplicado por el número de acciones que tenían en la empresa. Yo no tenía ningún control sobre el hecho de que se produjera la fusión (bueno, un poco, pero no poseía suficientes acciones como para cambiar el voto que aprobaba la fusión), pero todo el mundo cobró.

No voy a repetir la investigación de JoeTaxpayer. Parece muy interesante e informativa.

Pero voy a añadir varias banderas rojas del texto del correo electrónico.

“ya tiene el control del 51% de las acciones comunes, sin embargo, tiene la intención de adquirir al menos el 75% de las acciones en circulación para obtener el control total” ¿Por qué necesitaría el 75% para “obtener el control total”? ¿Por qué no es suficiente el 51%? Tal vez haya alguna regulación gubernamental que desconozco, pero esto suena poco probable.

“El 25% restante sería inmediatamente absorbido por el nuevo propietario y no tendría ningún valor financiero para el actual accionista”. ¿Cómo puede ser eso cierto? En EE.UU. hay todo tipo de leyes para proteger los intereses de los accionistas minoritarios. No soy un abogado de valores, pero me cuesta creer que dejen esta laguna legal. Esto suena más bien a la clásica táctica de venta de presionar al cliente para que compre hoy o el acuerdo desaparecerá. Una vez que nuestro cliente consiga el 75%, todo el stock restante no tendrá valor. Si no actúa AHORA MISMO, podría quedarse sin nada.

“Según la ley estadounidense esto es perfectamente legal” La gente que está haciendo algo que es perfectamente legal rara vez encuentra necesario decir a los demás que lo que están haciendo es perfectamente legal. (A menos que alguien lo cuestione.) Cuando alguien me asegura que el producto que intenta venderme es completamente legal, me imagino que hay dos posibilidades probables: (a) No es legal, él sabe que suena sospechoso y está tratando de superar mi evidente sospecha; o (b) Quiere que piense que es apenas legal y que es mejor que entre en él antes de que el gobierno tome medidas. ¿Cuándo fue la última vez que escribió un memorándum de negocios en el que encontró necesario decir “lo que estoy sugiriendo es completamente legal”?

“No hay consejo de administración al que dirigirse, y ni siquiera tiene ya una identificación corporativa válida, por lo que las opciones de investigación son muy limitadas, como puedes imaginar”. Es decir, no hay forma de que compruebes si te estamos diciendo la verdad, así que ni te molestes en intentarlo. Esa frase por sí sola suena súper sospechosa. Nota para mí mismo: Si alguna vez intento perpetrar una estafa, animar a las víctimas a comprobar los hechos por sí mismas. Los precavidos lo harían de todos modos, y al sonar abierto y honesto puedo engañar a un número de personas para que piensen: “Bueno, si no le preocupa que lo compruebe, obviamente no tiene nada que ocultar”, y tal vez los engañe para que NO lo comprueben.

“Esta es una situación de orden de llegada, así que obviamente el tiempo es esencial”. ¡Actúa ahora! Hasta agotar existencias. ¡Oferta por tiempo limitado! Una señal segura de una estafa. No puedes permitirte el lujo de tomarte el tiempo para comprobarlo – ¡si lo haces puedes perder tu oportunidad!

Otra pequeña cosa que noté. En el sitio web de Burke, bajo la descripción de sus áreas de práctica, dicen:

“Fusiones y Adquisiciones: Burke Corporate Law es un líder mundial entre los despachos dedicados a las fusiones y adquisiciones y otras transacciones corporativas. La experiencia transaccional de los abogados de Burke Corporate Law nos ha permitido mantener nuestra posición de liderazgo, representando a una amplia gama de empresas públicas y privadas, empresas de capital privado, entidades gubernamentales y otras instituciones y particulares en todo tipo de situaciones de fusiones y adquisiciones.”

En una búsqueda rápida he encontrado otro bufete de abogados llamado Skadden que dice:

“Fusiones y Adquisiciones: Skadden es un líder mundial entre los bufetes de abogados que participan en fusiones y adquisiciones y otras transacciones corporativas. La experiencia transaccional de los abogados de Skadden, la amplitud de nuestra práctica y el alcance geográfico de nuestras oficinas en todo el mundo nos han permitido mantener nuestra posición de liderazgo, representando a una amplia gama de empresas públicas y privadas, empresas de capital privado y patrocinadores financieros, bancos de inversión, entidades gubernamentales y otras instituciones y particulares en casi todo tipo de situaciones de fusiones y adquisiciones.”

La descripción de Skadden de su práctica de Private Equity también era idéntica palabra por palabra, excepto por la sustitución del nombre de la empresa, durante aproximadamente la mitad del texto. Luego se desvía, no sé qué pensar de ello.

Tal vez Burke copió sus descripciones de Skadden, o tal vez este es un texto estándar utilizado por un centenar de bufetes de abogados. En cualquier caso, resta credibilidad.

Como dijo JoeTaxpayer o alguien, el sitio web tiene sólo unos meses de antigüedad. Así que puede ser que se trate de un nuevo bufete de abogados y que no hayan tenido tiempo de montar una buena web todavía. O puede ser que se trate de una estafa y que hayan montado un sitio web rápido. Para ser justos, el sitio web es mucho más elaborado que la mayoría de los sitios web de estafa que he visto. Normalmente, los estafadores sólo tienen una o dos páginas.

Voy a disentir de las otras respuestas aquí y decir que esto podría ser legítimo. Si realmente compró esas acciones y la correspondencia que recibió menciona esas acciones y fue enviada a su dirección correcta, eso le da legitimidad porque, a menos que alguien haya hackeado un corredor de bolsa o una cámara de compensación de valores o algo así, no sabrían que usted era dueño de esas acciones. Un spammer no enviaría millones de mensajes de spam mencionando una sola acción con la esperanza de encontrar un accionista.

Las empresas se ponen en contacto con sus accionistas de vez en cuando y eso me ha ocurrido a mí. Por ejemplo, yo tenía 50 acciones de un título que había olvidado por completo. Creo que me hicieron un certificado de acciones para uno de mis hijos y lo olvidé. La empresa hizo una división inversa de las acciones y había acciones fraccionadas que había que pagar en efectivo. Recibí una correspondencia más o menos como la que tú recibiste por correo diciéndome que me pusiera en contacto con ellos sobre las acciones, y cuando lo hice, me dieron la información que necesitaba para acceder a mis acciones.

También he tenido acciones en una empresa que quebró y, como parte del proceso de quiebra, los abogados enviaron correspondencia a todos los accionistas para informarles de lo que estaba ocurriendo, básicamente para decirles que su inversión no tenía valor legal, pero que era un paso necesario para ajustar las cuentas en la quiebra.

Cuando se abre una cuenta de corretaje o cualquier otra cuenta que se pueda utilizar para poseer acciones (DRIP, etc.) hay que proporcionar una dirección física, y ésta queda registrada con las acciones que se poseen. Si, por ejemplo, su agente de bolsa cerrara, usted seguiría siendo el propietario de esas acciones y la cámara de compensación de valores llevaría la cuenta de quién es el propietario.

En cuanto a la afirmación del 51% / 75%, también estoy familiarizado con esto. El porcentaje de acciones de una clase de acciones que necesitas para tener el control puede variar, a menudo es el 51% pero puede ser mayor o menor, y esto puede variar con diferentes tipos de acciones (comunes, preferentes, restringidas, etc). También puede variar según el tipo de acción corporativa que quieran promulgar. Una votación simple puede requerir una mayoría del 51%, pero una resolución especial puede requerir el 75%. Las resoluciones especiales son necesarias para cambios corporativos importantes, como un cambio de nombre, la creación o retirada de una clase de acciones, cambios en la capitalización de las acciones, etc.

A menudo, cuando una empresa que cotiza en bolsa quiebra, la empresa puede interrumpir sus operaciones, pero la sociedad instrumental de la empresa que cotiza en bolsa sigue existiendo y está registrada en la SEC y ha hecho las demás cosas legales necesarias para ser una empresa pública. Esta empresa fantasma puede ser valiosa para una pequeña empresa privada que quiera cotizar en bolsa pero que aún no lo haya hecho, es básicamente una forma de salir a bolsa por la puerta de atrás. Incluso hay titulares y corredores de sociedades ficticias públicas que las venden a empresas que intentan salir a bolsa. Hacer una transacción de este tipo suele requerir un cambio de nombre y otras acciones corporativas que exigen una resolución especial y el voto del 75% de los accionistas.

Esta es una fuente común de estas resoluciones especiales, las empresas suelen tener miles de accionistas y si tuvieras, digamos, el 65% de los votos necesarios para una resolución, necesitas redondear otro 10% de los accionistas para que cumplan y lo que harías es enviar la correspondencia exactamente como la que recibiste a los accionistas registrados.

Así que con todo esto dicho, creo que la situación de la correspondencia es plausible. No soy abogado pero soy asesor de inversiones registrado y he estado invirtiendo en los mercados públicos durante más de 20 años. No obstante, si no quiere creer en mi palabra, busque en Google algunos de estos términos, como “resolución especial del 75%”, “empresa pública ficticia”, “cámara de compensación de acciones”, etc. También puedes ir a la página web de Free Edgar de la SEC y buscar los archivos de la compañía, donde deberías ver los archivos públicos que describen la reorganización en la que están trabajando.

Si sigue esta pista, yo utilizaría métodos de sentido común para evitar caer en una estafa. Verifique cualquier dirección de correo electrónico o número de teléfono al que llame de forma independiente. Recuerde que si llama a cualquier persona, ésta obtendrá inmediatamente su número de teléfono y su ubicación geográfica aproximada del identificador de llamadas. Usted mencionó a Burke Corporate Law, es fácil verificar independientemente si esa compañía realmente existe (llame al colegio de abogados si realmente quiere estar seguro) y puede llamar a su número principal en lugar de cualquier otro número que le hayan dado. No des ninguna información personal, como tu número de seguro social, tu fecha de nacimiento o tu dirección, por teléfono hasta que estés seguro de que estás hablando con alguien legítimo, etc. No facilites los datos de tu cuenta bancaria o de tu tarjeta de crédito a alguien para que haga un ingreso en tu nombre ni nada por el estilo, esto es una estafa habitual. Si eres dueño de algo deberías poder llamar a algún número de atención al cliente y arreglar que te transfieran tus acciones a otro lugar.