Quiero añadir a estas respuestas, la preocupación que tengo sobre “alguien que conozco”. ¿Hasta qué punto los conoces? Si la policía o las fuerzas del orden del estilo del crimen organizado/FBI llaman a tu puerta, o se involucran, recorrerás un largo camino para exculparte, aparte de alegar ingenuidad personal, si puedes identificar a ese “alguien”. La preocupación que tengo es que no sé, por tu pregunta, si puedes hacerlo.
Tu problema es que no hay rastro de dónde vino el dinero, a dónde fue, o quién lo tiene ahora. Una suposición razonable sería que tú lo firmaste todo, por lo que un socio tuyo ha acabado teniéndolo. Así que la sospecha es probable, y tu defensa tendrá muchas posibilidades de sonar endeble.
Es un poco solapado, pero como parece que hay una probabilidad muy alta de que 1) haya una actividad delictiva grave en marcha, 2) te estén utilizando como chivo expiatorio y te hayan tendido una trampa por parte de este “alguien” en ella, yo estaría un poco dispuesto a hacer lo siguiente:
- Conseguir las huellas del tipo en algo. Un teléfono que les ofrezcas para ver una foto, un vaso, una lata de refresco, lo que sea que le puedas dar como parte de la conversación ordinaria, que él tomaría sin pensar, luego devolvería o dejaría en el suelo, y que puedes sostener sin frotar las nuevas huellas.
- Consigue una foto en algún momento. Si se trata de un asunto criminal, puedes apostar que en el momento en que haya una brizna de cualquier asunto, o él se retire (y puede que no sepas cuándo ocurre), puede que no se le vuelva a ver. Todo lo que tendrás es una historia sobre “alguien”. Una foto será muy útil en el peor de los casos, si puedes tomar una sin ser visto.
Entonces , si contactas con la policía o llaman a tu puerta, o te acusan/insinúan que eras un conocedor, tienes algo concreto que dar más allá de una vaga descripción.
En ese momento, ahora contacta con un abogado, que bien puede decir que vayas a la policía. Un abogado puede ser importante para minimizar el riesgo de problemas cuando lo haga.