Etiqueta: money-laundering x4

Preguntas y respuestas para personas que quieren tener conocimientos financieros

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¿Esta persona está haciendo transferencias de dinero ilegales?

Esta chica de la que soy amigo y a la que he visto en persona antes, sigue publicando [en las redes sociales] que "le encanta cuando la transferencia s...

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¿Por qué los estafadores nigerianos dicen abiertamente que son de Nigeria?

Sé que una parte importante de los estafadores nigerianos trabajan efectivamente desde Nigeria. Una estafa comienza con el intercambio de mensajes. No...

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Una amiga me pide todo el tiempo que recoja dinero para ella (Western Union, Moneygram)

Una amiga mía comercia con Bitcoin y a menudo me pide que recoja el dinero por ella, es decir, alguien me envía dinero (a mi nombre) y yo simplemente l...

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¿Es legal este trabajo? Alguien promete un pago por convertir transferencias de dinero a Bitcoin

Una empresa online contrató a mi amigo como asistente de cuentas. Le dijeron que son una empresa de consultoría de negocios y que necesitan un asistent...